BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-035

北京碧水源科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会 议于2021 年3 月19 日上午9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于2021 年3 月5 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议推选文剑平先生主持会议，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举文剑平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，至第五届董事会届 满之日止。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

选举刘涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，至第五届董事会届 满之日止。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；

1. 董事会战略和投资委员会

由文剑平先生、傅涛先生、高德辉先生3 人组成，文剑平先生为主任委员（召 集人）。

1. 董事会提名委员会

由王凯军先生、王月永先生、刘涛先生3 人组成，王凯军先生为主任委员（召 集人）。

1. 董事会薪酬与考核委员会

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1

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由王月永先生、王凯军先生、刘小丹女士3 人组成，王月永先生为主任委员 （召集人）。

4. 董事会审计委员会

由王月永先生、王凯军先生、杜晓明先生3 人组成，王月永先生为主任委员

（召集人）。

本议案经逐项表决，均以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任戴日成先生为公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满之日止。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任刘振国先生、刘建军先生、龙利民先生、张兴先生为公司副总经理，任 期三年，至第五届董事会届满之日止。

本议案经逐项表决，均以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任杜晓明先生为公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满之日止。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任张兴先生为公司董事会秘书，任期三年，至第五届董事会届满之日止。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任姜为女士为公司证券事务代表，任期三年，至第五届董事会届满之日止。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十九日

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附件：

非独立董事简历：

文剑平先生 ，1962年出生，中共党员，中南林业科技大学农学学士、中南林 业科技大学生态学硕士、澳大利亚新南威尔士大学工学博士研究生，高级工程师， 中国国籍，现任公司董事长。1987年8月至1989年10月任中国科学院生态环境中 心助理研究员；1989年11月至1994年5月任国家科委社会发展司生态环境处副处 长；1994年6月至1998年3月任国家科委中国国际科学中心副主任、总工程师、兼 任中国废水资源化研究中心常务副主任；1998年9月至2001年7月赴澳大利亚留 学；2001年7月学成回国后创办北京碧水源科技发展有限公司，任董事长兼总经 理（2006年6月起不再兼任总经理）；2007年6月起任本公司董事长、总经理（2012 年10月起不再兼任总经理）；2016年4月起任本公司董事长、总经理（2016年5月 起不再兼任总经理）。

文剑平先生目前持有公司股票498,251,477 股，占公司总股本15.74%，除 此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过5%以上股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公 司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切 实履行董事应履行的各项职责。

刘涛先生 ，1974 年出生，1996 年7 月参加工作，2002 年12 月加入中国共 产党，硕士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司副董事长。2009 年任天航 局港珠澳大桥项目总经理；2011 年8 月兼任天航局南方公司常务副总经理；2011 年10 月先后任中交地产华南公司总经理、市场拓展部部长、中交（福清）投资 总经理、党总支书记；2017 年5 月调入中国城乡控股集团有限公司筹备工作组 任业务发展组组长；2018 年12 月任中国城乡控股集团有限公司业务发展部总经 理；2019 年8 月起任本公司副董事长；2019 年11 月起任中国城乡控股集团有限 公司党委委员、副总经理，现任中国城乡控股集团有限公司党委常委、副总经理。 刘涛先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任

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职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失 信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在 任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

孔维健先生 ，1983年出生，2003年8月参加工作，2004年6月加入中国共产党， 研究生学历，法学硕士学位，法律执业资格、助理经济师，中国国籍，现任公司 董事。2007年7月起先后任中国建筑土木工程公司法律事务部主管，北京金诚同 达律师事务所公司证券部执业律师，中广核核技术应用有限公司投资发展部高级 经理；2015年3月起任中交投资有限公司法律事务部经理、高级经理；2017年12 月起任中交投资有限公司法律事务部副总经理；2018年4月起任中国城乡工作组 法律审计组组长；2018年12月起任中国城乡控股集团有限公司法律审计风控部副 总经理（主持工作）、第三党支部书记；2019年1月起任中交城乡能源有限公司董 事；2019年8月起任本公司董事；2019年11月起任贵州绿博园建设运营有限公司 监事会主席；2019年12月起任中国城乡控股集团有限公司副总法律顾问、法律审 计风控部总经理；2020年11月起任中国城乡控股集团有限公司纪委委员、副总法 律顾问、法律风控部总经理。

孔维健先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司 及其下属公司任职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的 情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规 定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履 行的各项职责。

刘小丹女士 ，1982 年出生，2009 年4 月参加工作，2004 年5 月加入中国共 产党，研究生学历，工学硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司董事。2009 年4 月起先后在中国交通建设股份有限公司战略规划部、战略发展部工作；2019

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年1 月任中国交通建设股份有限公司战略发展部综合处处长；2020 年4 月任中 国交通建设股份有限公司战略与运营管理部企业管理处处长；2021 年1 月起任 中国城乡控股集团有限公司人力资源部总经理、中国城乡控股集团有限公司北京 分公司总经理；2021 年3 月起任本公司董事。

刘小丹女士未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司 及其下属公司任职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规 定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相 关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事 应履行的各项职责。

杜晓明先生 ，1978 年出生，2002 年8 月参加工作，2016 年9 月加入中国共 产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司董事、 财务总监。2002 年8 月先后在第一公路工程局第一工程公司、中交路桥华北工 程有限公司、中交投资有限公司、中交路桥技术有限公司工作；2014 年6 月任 中交路桥技术有限公司财务部总经理；2017 年12 月任中交基础设施养护集团有 限公司财务部总经理、共享中心主任；2018 年5 月任中交基础设施养护集团有 限公司财务部总经理、共享中心主任，中国城乡控股集团有限公司筹备工作组财 务资金组组长；2018 年8 月起至2020 年9 月先后任中国城乡控股集团有限公司 财务资金部（金融管理部）总经理、中交城乡能源有限责任公司董事、北京分公 司财务总监；2020 年9 月起任本公司董事、财务总监。

杜晓明先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司 下属公司任董事外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情 形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定， 并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的 各项职责。

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高德辉先生 ，1984 年出生，2005 年9 月参加工作，2003 年1 月加入中国共 产党，研究生学历，文学硕士学位，博士在读，中国国籍，现任公司董事。2005 年9 月起先后在中国中小企业对外合作协调中心、国际生态安全合作组织工作； 2014 年10 月任美国大唐集团有限公司中华区首席执行官；2015 年11 月起先后 任中国民族贸易促进会办公厅副主任、国际部部长、投促局局长、副秘书长兼一 带一路工作委员会主任；2018 年7 月任中国民族贸易促进会秘书长；2018 年11 月任中国民族贸易促进会副会长兼秘书长；2020 年4 月任中国城乡控股集团有 限公司战略发展部副总经理；2020 年9 月起任本公司董事；2020 年12 月起任中 交城乡能源有限责任公司董事。

高德辉先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司 及其下属公司任职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的 情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规 定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履 行的各项职责。

独立董事简历：

王凯军先生 ，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍，现 任公司独立董事。现任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾 问，享受国务院特殊津贴。1985年5月至1994年11月任北京市环境保护科学研究 所工程师；1994年12月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副 经理；1995年12月至2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工 程师；2008年9月起任清华大学环境学院教授；2008年8月起兼任北控水务集团有 限公司独立董事；2018年11月起任本公司独立董事。

王凯军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符

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合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间 和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

王月永先生 ,1965年出生,天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍，现 任公司独立董事。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于 山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002 年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002年至2009年任北京安联投资 有限公司总裁助理；2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，兼任中 通客车控股股份有限公司、山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东新华医 疗器械股份有限公司董事；2013年10月至2020年2月任本公司独立董事；2021年3 月起任本公司独立董事。

王月永先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合 《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和 精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

傅涛先生 ，1968 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学博士学位，高级工程 师，中国国籍，现任公司独立董事。1993 年7 月至1994 年6 月任中国建筑技术 发展中心助理研究员；1994 年7 月至1999 年6 月任建设部科技司主任科员；2000 年7 月至2003 年6 月任建设部住宅产业促进中心处长；2003 年7 月至2015 年6 月任清华大学环境学院水业政策研究中心主任；2015 年7 月至今任北京易二零 环境股份有限公司董事长；2020 年9 月起任本公司独立董事。

傅涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符 合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间

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和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

高级管理人员简历：

戴日成先生 ，1964 年出生，中共党员，南京理工大学化学工程系环境专业 工学硕士、清华大学环境工程系环境工程专业工学博士，高级工程师，中国国籍， 现任公司总经理。1986 年至1989 年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程 师；1993 年至1998 年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1998 年至 2010 年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；2010 年至2012 年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；2012 年10 月起至2014 年3 月任本公司总经理；2014 年4 月起至2016 年4 月任本公司董事、总经理；2016 年5 月至2018 年2 月任本公司董事；2018 年3 月至2020 年9 月任本公司董事、 总经理；2020 年9 月起任本公司总经理。

戴日成先生目前持有公司股票998,600 股，与公司控股股东、实际控制人、 其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行 人。

刘振国先生 ，1965 年出生，中共党员，北京林业大学水土保持专业学士， 高级工程师，中国国籍，现任公司副总经理。1987 年7 月至1990 年2 月任北京 市密云县水利局干部；1990 年3 月至1992 年4 月任北京市水利局农水处技术管 理人员；1992 年4 月至1999 年5 月任北京市水利水电技术中心工程师；1999 年6 月至2006 年5 月任北京市水土保持工作总站副主任、高级工程师；2006 年 6 月加入北京碧水源科技发展有限公司任公司董事、总经理；2007 年6 月至2019 年8 月任本公司副董事长、副总经理（2017 年6 月至2018 年2 月同时兼任公司 总经理）；2019 年8 月至2020 年9 月任本公司董事、副总经理；2020 年9 月起 任本公司副总经理。

刘振国先生目前持有公司股票318,747,635 股，占公司总股本10.07%。与公 司控股股东、实际控制人、其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级

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管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规定 的情形。不属于失信被执行人。

刘建军先生 ，1979 年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，现任公司副 总经理。2008 年9 月至2014 年10 月任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经 理；2013 年12 月至今任南京城建环保水务股份有限公司董事、总经理；2014 年10 月至今任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理董事；2016 年2 月至今 任海盐碧水源水务科技有限公司董事；2016 年11 月至今任嘉兴市碧水嘉源生态 科技有限公司董事长、湖州碧水源环境科技有限公司董事长；2017 年5 月至今 任浙江碧水源环境科技有限公司董事长；2010 年9 月起任本公司副总经理。

刘建军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。

龙利民先生 ，1968年出生，重庆大学机械制造专业学士，清华大学MBA进修 班，中国国籍，现任公司副总经理。1991年至2000年任北京市水暖器材一厂副厂 长；2000年至2010任清华同方人工环境有限公司副总经理；2010年至2011年任本 公司运营总监兼计划采购部经理；2011年至2013年任山东雅士股份有限公司总经 理；2013至2016年任本公司询价采购部总监；2016年至2018年2月任本公司经营 计划中心总监；2018年3月至2020年9月任本公司董事、副总经理；2020年9月起 任本公司副总经理。

龙利民先生目前持有公司股票112,501 股，与公司控股股东、实际控制人、 其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行 人。

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杜晓明先生 ，1978 年出生，2002 年8 月参加工作，2016 年9 月加入中国共 产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司董事、 财务总监。2002 年8 月先后在第一公路工程局第一工程公司、中交路桥华北工 程有限公司、中交投资有限公司、中交路桥技术有限公司工作；2014 年6 月任 中交路桥技术有限公司财务部总经理；2017 年12 月任中交基础设施养护集团有 限公司财务部总经理、共享中心主任；2018 年5 月任中交基础设施养护集团有 限公司财务部总经理、共享中心主任，中国城乡控股集团有限公司筹备工作组财 务资金组组长；2018 年8 月起至2020 年9 月先后任中国城乡控股集团有限公司 财务资金部（金融管理部）总经理、中交城乡能源有限责任公司董事、北京分公 司财务总监；2020 年9 月起任本公司董事、财务总监。

杜晓明先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司 下属公司任董事外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规定 的情形。不属于失信被执行人。

张兴先生 ，1983 年出生，中共党员，高级经济师，江西财经大学金融专业 经济学学士、中国人民大学经济法学研究生，中国国籍，现任公司副总经理、董 事会秘书。2007 年5 月至2010 年8 月先后任职于华北高速公路股份有限公司证 券投资部、董事会秘书办公室；2010 年9 月加入北京碧水源科技股份有限公司， 历任本公司证券部经理、总监；2018 年3 月起任本公司董事会秘书；2020 年7 月起任本公司副总经理、董事会秘书。

张兴先生已于2008 年11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备 证券从业资格、基金从业资格。张兴先生目前持有公司股票44,444 股，与公司 控股股东、实际控制人、其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规定的 情形。不属于失信被执行人。

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证券事务代表简历：

姜为女士 ，1990 年出生，中级经济师，对外经济贸易大学管理学与经济学 双学士学位，美国乔治敦大学公共政策分析专业硕士学位，中国国籍，现任公司 证券部副总监、证券事务代表。2014 年4 月起加入北京碧水源科技股份有限公 司，历任本公司证券部副经理、经理兼证券事务代表；2018 年3 月起任公司证 券事务代表；2020 年9 月起任本公司证券部副总监、证券事务代表。

姜为女士已于2016 年10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备 证券从业资格、基金从业资格。姜为女士未持有公司股票，与公司控股股东、实 际控制人、其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、第3.2.5 条规定的情形。不属于 失信被执行人。

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