BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

May 29, 2019

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-079

北京碧水源科技股份有限公司

关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于对2019 年限制性股票激励计划进行调整的议案》，具 体情况如下：

一、2019 年限制性股票激励计划的简述

1、2019 年4 月15 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 <北京碧水源科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事对该激励计划（草案）发表了独 立意见；

2、2019 年4 月15 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于< 北京碧水源科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019 年限制性股票 激励计划（草案）激励对象人员名单>核查意见的议案》；

3、2019 年4 月30 日，公司监事会发布了《关于公司2019 年限制性股票激 励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》；

4、2019 年5 月6 日，公司召开2018 年年度股东大会，审议通过了《关于< 北京碧水源科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年限制性股票

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激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况 的核查情况，披露了《关于公司2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

5、根据公司2018 年年度股东大会的授权，公司于2019 年5 月29 日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对2019 年限制性股票激励计划进 行调整的议案》。经过本次调整后的《2019 年限制性股票激励计划》中限制性 股票授予价格为4.641 元。公司三名独立董事发表了独立意见。

二、2019 年限制性股票激励计划调整事由及调整方法

公司2018 年度权益分派方案已获2019 年5 月6 日召开的2018 年年度股东 大会审议通过，以公司现有总股本3,150,510,734 股为基数，向全体股东每10 股派0.39 元人民币现金（含税）。该方案已于2019 年5 月27 日实施完毕。

现根据《2019 年限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至 激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红 利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应 的调整，具体如下：

限制性股票价格的调整：

① 派息

P＝P0-V=4.68-0.039＝4.641 元

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。

经过本次调整，2019 年限制性股票激励计划中限制性股票授予价格由4.68 元调整为4.641 元。

调整后的限制性股票的详细情况见下表：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占本次授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心业务（技术）人员共9 名		2,000	100%	0.63%
合计		2,000	100%	0.63%

三、2019年限制性股票激励计划中限制性股票授予价格的调整对公司的影响

2019 年限制性股票激励计划中限制性股票授予价格由4.68 元调整为4.641

元。

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四、独立董事对公司2019 年限制性股票激励计划进行调整事项发表的意见

作为公司独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，就公司对2019 年限制性 股票激励计划进行调整事项发表意见如下：公司本次对2019 年限制性股票激励 计划中限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2019 年限制性股票激励计划》中关于限制性股票授予价格调整的规定。因此， 我们认为此项调整符合有关规定，同意对2019 年限制性股票激励计划相关事项 进行调整。

五、律师意见

公司2019年限制性股票激励计划所涉调整及授予事项已经取得了必要的批 准和授权，本次授予涉及授予日的确定、授予对象、授予条件，本次激励计划授 予价格的调整等事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件及《2019年限制性股票激励计划》的规定。公司限制性股票的授予条 件已经满足，公司向激励对象授予权益符合《上市公司股权激励管理办法》和 《2019年限制性股票激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十四会议相关事项的独立意见

3、北京市齐致律师事务所关于北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性 股票激励计划相关调整事项及授予事项的法律意见书

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

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