BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-063

北京碧水源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会 议于2018 年5 月18 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年5 月8 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7 人，实际参加董 事7 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于补充确认关联交易的议案（一）》；

2017 年7 月25 日，公司的全资子公司北京久安建设投资集团有限公司（以 下简称“久安公司”）与项目公司江苏惠民水务有限公司（以下简称“惠民水务”） 签署了《宿城区镇村生活污水治理工程PPP 项目建设工程施工合同（一期）》， 其中久安公司将负责新建包括污水处理设施39 座、提升泵站29 座及1,000 公里 管网建设等工程服务，合同金额共计36,065.89 万元。因管理疏忽，公司未能及 时识别出上述关联交易的情况，现按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 的相关要求并结合实际情况，公司将签署发生的关联交易补充履行审批程序。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述 交易金额超过公司截至2016 年末经审计净资产的0.5%，但未超过截至2016 年 末经审计净资产的5%，该关联交易需提交公司董事会审议通过。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于补充确认关联交易的议案（二）》；

2017 年11 月5 日，公司与项目公司吉林碧水源水务科技有限公司（以下简

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称“吉林碧水源”）签署了《工业品买卖合同》，公司向吉林碧水源销售膜组器 共计1.6 亿元。因管理疏忽，公司未能及时识别出上述关联交易的情况，现按照 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关要求并结合实际情况，公司将签 署发生的关联交易补充履行审批程序。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述 交易金额超过公司截至2016 年末经审计净资产的0.5%，但未超过截至2016 年 末经审计净资产的5%，该关联交易需提交公司董事会审议通过。

本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事戴日成回避表 决。

三、审议通过《关于补充确认关联交易的议案（三）》；

2017 年12 月1 日，吉林碧水源与久安公司签署了《设备集成及技术服务合 同书》，吉林碧水源向久安公司提供设备系统集成、技术服务费、现场安装调试 指导等服务共计2.64 亿元。因管理疏忽，公司未能及时识别出上述关联交易的 情况，现按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关要求并结合实际情 况，公司将签署发生的关联交易补充履行审批程序。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述 交易金额超过公司截至2016 年末经审计净资产的0.5%，但未超过截至2016 年 末经审计净资产的5%，该关联交易需提交公司董事会审议通过。

本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事戴日成回避表 决。

四、审议通过《关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担 保的议案》。

被担保人西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司（以下简称“沣西新城 碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。 为加强项目建设，同意公司为沣西新城碧水源向中国民生银行股份有限公司

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西安分行申请人民币33,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 14 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国 证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净 资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%， 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二〇一八年五月十八日

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