BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-117

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第六十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十八 次会议于2017 年11 月17 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2017 年11 月7 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8 人， 实际参加董事8 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人赤峰锦源环保科技有限公司（以下简称“赤峰锦源”）为本公司全 资子公司，公司持股比例为100%。

为加强项目建设，同意公司为赤峰锦源向中国银行股份有限公司赤峰分行申 请人民币伍仟万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限11 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于为奇台县碧水源工业水处理有限公司提供担保的议案》；

被担保人奇台县碧水源工业水处理有限公司（以下简称“奇台工业水公司”） 为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。

为加强项目建设，同意公司为奇台工业水公司向上海浦东发展银行股份有限 公司新疆昌吉支行申请人民币1.9 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保 期限12 年。

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公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于为奇台县碧水阳光水务有限公司提供担保的议案》；

被担保人奇台县碧水阳光水务有限公司（以下简称“奇台水务公司”）为本 公司控股子公司，公司持股比例为51%。

为加强项目建设，同意公司为奇台水务公司向上海浦东发展银行股份有限公 司新疆昌吉支行申请人民币1.8 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期 限13 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人秦皇岛碧水源环境科技有限公司（以下简称“秦皇岛碧水源”）为 本公司控股子公司，公司持股比例为89%，公司控股子公司天津市碧水源环境科 技有限公司（公司持股比例为78.77%）持股比例为1%。

为加强项目建设，同意公司为秦皇岛碧水源向上海浦东发展银行股份有限公 司申请人民币不超过5.6 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超 过15 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案》；

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被担保人秦皇岛碧水源再生水有限公司（以下简称“秦皇岛再生水”）为本 公司控股子公司，公司持股比例为5%，公司控股子公司天津市碧水源环境科技 有限公司（公司持股比例为78.77%）持股比例为95%。

为加强项目建设，同意公司为秦皇岛再生水向招商银行股份有限公司天津分 行申请的14 年期项目贷款人民币16,188.55 万元，提供连带责任保证担保，保 证期间为此笔项目贷款主债务履行期届满之日起两年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人汝州碧水源环境科技有限公司（以下简称“汝州碧水源”）为本公 司控股子公司，公司持股比例为80%。

为加强项目建设，同意公司为汝州碧水源向兴业银行郑州分行申请人民币 67,200 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限11 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

被担保人太原碧水源水务有限公司（以下简称“太原碧水源”）为本公司控 股子公司，公司持股比例为69.70%。

为加强晋阳项目建设发展的需要，同意公司为太原碧水源在交通银行山西省 分行办理的总金额不超过人民币7.66 亿元的项目贷款按股比提供69.70%的连带 责任保证担保，担保金额为5.34 亿元，担保期限为自授信合同生效之日起18 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露

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于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人天津市碧水源环境科技有限公司（以下简称“天津碧水源”）为本 公司控股子公司，公司持股比例为78.77%。

为加强公司发展，同意公司为天津碧水源向招商银行股份有限公司天津分行 申请的3 年期并购贷款人民币4,100 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为 此笔并购贷款主债务履行期届满之日起两年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》； 被担保人伊宁市碧水源环境科技有限公司（以下简称“伊宁碧水源”）为本 公司控股子公司，公司持股比例为76.21%。

为加强项目建设，同意公司为伊宁碧水源向昆仑银行股份有限公司伊犁分行 申请人民币13,700 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限11 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人钟祥市清源水务科技有限公司（以下简称“钟祥清源”）为本公司 的控股子公司，公司持股比例为90%。

为加强项目建设，同意公司为钟祥清源向中国建设银行武汉东西湖支行申请

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人民币6,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限15 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对 外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计 净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于召开2017 年 第三次临时股东大会的通知公告》。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二〇一七年十一月十八日

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