BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-060

北京碧水源科技股份有限公司

第三届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三 次会议于2017 年8 月7 日上午9:30 在公司会议室以现场方式及传真方式召开， 会议通知于2017 年7 月28 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事8 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》；

《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于 中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的 议案》；

2016年10月26日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为碧 水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的议案》，同意公司与上海浦东发展银 行股份有限公司北京分行签订《权利质押合同》、碧水源香港环保有限公司与上 海浦东发展银行股份有限公司香港分行签署的《贷款协议》，并同意为上述协议 项下业务提供全额人民币壹拾柒亿元整的存单质押担保，担保期限自协议生效之 日起25个月。具体担保详见公司于2016年10月12日在中国证监会创业板指定信息 披露媒体的公告（公告编号：2016-079）。

2017年4月11日，公司第三届董事会第六十次会议审议通过了《关于提前解 除部分为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的议案》，根据公司当前实际业

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务规划情况，同意公司提前解除其中13.7亿元的担保额度，解除后公司为其担保 额度为3.3亿元。具体内容详见公司于2017年4月12日在中国证监会创业板指定信 息披露媒体的公告（公告编号：2017-014）。根据目前公司实际业务规划情况， 同意公司本次提前终止该担保事项。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的 议案》；

1、因激励对象行权期内未行权而注销的股票期权数量

公司第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）第一个行权期 已经结束，截至2017 年3 月9 日第二个行权期结束，尚有李汀昊等共7 名激励 对象共计392,843 份股票期权未行权完毕。根据公司《第二期股票期权激励计划》 的相关规定，董事会决定将上述7 人持有的第二个行权期对应未行权完毕的共计 392,843 份股票期权进行注销。

2、因激励对象离职而注销的股票期权数量

自公司完成本计划所涉期权登记工作至今，第二期股票期权激励计划首次授 予部分（期权代码036135）激励对象许峰等共13 人离职。根据公司《第二期股 票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述13 人持有的对应共计854,491 份股票期权进行注销。

自公司完成本计划所涉期权登记工作至今，第二期股票期权激励计划预留部 分（期权代码036177）激励对象罗宇等共3 人离职。根据公司《第二期股票期 权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述3 人持有的对应共计184,817 份股 票期权进行注销。

综上，同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135） 股票期权共计854,491 份；同意注销第二期股票期权激励计划预留部分（期权代 码036177）股票期权共计577,660 份。本次注销后，第二期股票期权激励计划 首次授予的股票期权（期权代码036135）数量为11,962,896 股，激励对象为237 人；第二期股票期权预留股票期权（期权代码036177）数量为1,539,931 股， 激励对象为36 人。

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公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监 会指定创业板信息披露媒体的《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股 票期权的公告》。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予 股票期权的议案》。

自公司完成本计划所涉股票期权与限制性股票登记工作至今，第三期激励计 划中股票期权部分（期权代码036220）激励对象邓之群等共11 人离职。根据公 司《第三期激励计划》的相关规定，董事会决定将上述11 人持有的对应共计 973,365 份股票期权进行注销。

同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码 036220）股票期权共计973,365 份。本次注销后，第三期股票期权与限制性股票 激励计划中股票期权部分（期权代码036220）数量为11,347,760 股，激励对象 为137 人。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指 定创业板信息披露网站的《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分 已授予股票期权的公告》。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月八日

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