BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 7, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-048

北京碧水源科技股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四 次会议于2017 年6 月7 日上午10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2017 年5 月28 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人，实 际参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水 源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于第 三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期可解锁的议 案》。

经全体监事审议后认为：根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理 办法（试行）》的有关规定，公司第三期激励计划所涉限制性股票第一个解锁期 的解锁条件已满足，公司54 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为 上述54 名激励对象所持有限制性股票第一个解锁期的7,885,520 股限制性股票 办理解锁手续。

具体公告内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期可 解锁的公告》。

以上议案同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一七年六月七日

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