BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 16, 2016

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-111

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北京碧水源科技股份有限公司

第三届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八 次会议于2016年12月16日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开， 会议通知于2016 年12 月13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董 事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于为 青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》。

被担保人青岛水务碧水源海水淡化有限公司（以下简称“碧水源海水淡化”）， 为本公司参股公司青岛水务碧水源科技发展有限公司的全资子公司。公司持有青 岛水务碧水源科技发展有限公司49%股权，青岛水务碧水源科技发展有限公司持 有碧水源海水淡化100%股权。

为加强项目建设，同意公司为青岛水务碧水源海水淡化有限公司向中国农业 银行股份有限公司青岛黄岛支行申请项目贷款人民币叁亿元，贷款期限15 年， 按股权出资比例提供连带责任保证担保，担保额度为人民币14,700 万元整（大 写：壹亿肆仟柒佰万元整），保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起 二年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事文剑平、何愿 平回避表决。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事 项属于关联担保，且截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十六日

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