BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 31, 2016

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-087

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五 次会议于2016 年10 月31 日上午9:30 在公司会议室以现场方式及传真方式召 开，会议通知于2016 年10 月28 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参 加董事8 人，实际参加董事8 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于为 北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》。

被担保人北京碧水源净水工程技术股份有限公司（以下简称“净水工程”） 为本公司控股子公司北京碧水源净水科技有限公司（以下简称“净水科技”）的 子公司，公司持有净水科技37.80%的股权，净水科技持有净水工程70%的股权。

为了加强项目建设需要，公司同意为北京碧水源净水工程技术股份有限公司 向徽商银行南京分行申请的人民币5,000万元、贷款期限为1年的间接授信额度， 提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同下债务履行期届满之日起两 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保 数额超过公司2015 年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司2016 年第一 次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二〇一六年十月三十一日

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