BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 12, 2016

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-070

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二 次会议于2016 年10 月12 日上午9:30 在公司会议室以现场方式及传真方式召 开，会议通知于2016 年9 月30 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加 董事8 人，实际参加董事8 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。 会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于为全资子公司提供内存外贷担保的议案》；

被担保人碧水源香港环保有限公司（以下简称“碧水源香港”）为本公司全 资子公司，公司持股比例为100%。

为了满足碧水源香港开展境外业务的需要，公司同意为中信银行（国际）有 限公司、中信银行股份有限公司总行营业部与碧水源香港环保有限公司签署的 《银团贷款合约》项下享有的全部权利提供全额人民币壹拾叁亿伍仟万元整的存 单质押担保，并签署《权利和保证金账户质押合同》，担保期限自协议生效之日 起25个月。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于授权境外全资子公司进行境外投资的议案》。

公司拟授权境外全资子公司碧水源香港环保有限公司在累计贰拾亿港币的 额度内可自行决定进行境外节能环保领域的业务与产业投资事项，并授权其执行

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董事何愿平先生根据相关法律法规的规定、政府机关的要求及碧水源公司内部流 程办理相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二〇一六年十月十二日

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