BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-058

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次 会议于2016 年8 月18 日上午9:30 在公司会议室以现场方式及传真方式召开， 会议通知于2016 年8 月8 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事8 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于延 长为无锡丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》。

被担保人无锡丽阳膜科技有限公司（以下简称“无锡丽阳”）为本公司参股 子公司，公司持股比例为35%。

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于为无锡碧水源丽阳膜科技 有限公司提供担保的议案》，为满足无锡丽阳日常经营的需要，公司决定为其向 花旗银行（中国）有限公司申请的人民币不超过5,000 万元的综合授信业务提供 连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。并由无锡丽阳与花旗银行 签署综合授信业务的法律文件。

公司第二届董事会第六十一次会议审议通过《关于延长为无锡碧水源丽阳膜 科技有限公司担保期限的议案》，因无锡丽阳日常经营的需要，董事会批准同意 为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过5,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限自原担保期限到期之日 起再延长一年至2014 年8 月31 日。

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于延长为无锡丽阳膜科技有限公 司担保期限的议案》，董事会批准同意为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司

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及其各分行申请的人民币不超过5,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证 担保的担保期限自原担保期限到期之日起再延长一年至2015 年8 月31 日。

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长为无锡丽阳膜科技 有限公司担保期限的议案》, 董事会批准同意延长公司为无锡丽阳向花旗银行 （中国）有限公司及其各相关分行申请的人民币不超过5,000 万元综合授信额度 提供的连带责任保证担保期限至2016 年8 月31 日。

现因无锡丽阳日常经营的需要，董事会批准同意延长为无锡丽阳向花旗银行 （中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过2,310 万元的综合授信业务提 供连带责任保证担保的担保期限，担保期限为自2016 年8 月31 日起一年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。董事文剑平回避表决。 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关 联担保，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二〇一六年八月十八日

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