BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 18, 2016

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-002

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一 次会议于2016 年1 月18 日上午9:30 在公司会议室以现场方式及传真方式召开， 会议通知于2016 年1 月8 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于为 沙湾科发再生水有限公司提供担保的议案》；

被担保人沙湾科发再生水有限公司（以下简称“沙湾科发”）系本公司的参 股子公司新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）的全资 子公司，北京碧水源科技股份有限公司持有新疆碧水源29.80%的股权。

为满足沙湾科发固定资产建设需要，本公司同意为沙湾科发再生水有限公司 向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室所申请 的金额不超过人民币9,000 万元的固定资产贷款业务（包括但不限于贷款、银行 承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供建设期担保，担保期 限一年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事何愿平回避表 决。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于关联担保，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十八日

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