BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 5, 2015

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-005

北京碧水源科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次 会议于2015 年2 月5 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年1 月26 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8 人，实际 参加董事8 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）为本公 司控股子公司，公司持股比例为50.15%。

为满足久安公司流动资金和中长期资金需求，确保项目的正常运转，公司决 定为其向浦发银行慧忠支行（以下简称“浦发银行”）申请的人民币不超过2 亿元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起壹年。 并由久安公司与浦发银行签署综合授信业务的相关法律文件。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指 定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司 董事会

二 Ο 一五年二月五日

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