BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-111

北京碧水源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次 会议于2014 年12 月26 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2014 年12 月16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于推选刘文君先生为公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》；

此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。 刘文君先生简历详见附件。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需交易所审 核无异议后，提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

公司非公开发行股票相关议案已经 2014 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第 十四次会议审议通过（公告详见 2014 年 12 月 2 日证监会创业板指定信息披露媒 体的公告），并经 2014 年 12 月 17 日 2014 年召开的第二次临时股东大会审议通 过。

公司前次确定的丰县水处理项目、顺义区镇级再生水厂项目 2 个募集资金项 目中有部分审批程序尚在进行中，为了不影响公司非公开发行股票的审批进度， 根据股东大会的授权，公司决定对募集资金投资项目进行调整。将丰县水处理项 目、顺义区镇级再生水厂项目中 5 个镇的项目的项目类型由原来的 BOT 项目调 整为补充公司运营资金项目，调整后本次募集资金总额不变。调整后的项目情况

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如下：

			单位：万元	单位：万元
	项目		项目	募集资金
序号		项目名称
	类型		投资总额	拟投入金额
1	BT	珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）	72,059.90	72,059.90
2		甘泉堡工业园区污水处理工程项目	73,000.00	36,208.58
3		吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程	32,400.00	32,400.00
4		烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目	59,322.45	14,957.72
5	BOT	北京市门头沟区第二再生水厂工程项目	58,020.42	58,020.42
6		北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目	29,561.86	29,561.86
7		顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)	9,843.65	9,843.65
8		乌苏水源建设项目	70,000.00	70,000.00
9	EPC+TOT	太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目	109,600.00	109,600.00
10		正定新区污水处理厂（一期）工程项目	42,463.00	22,463.00
11	补充流动资金	25个EPC	157,314.99	99,228.43
		出资设立PPP合资公司	181,000.00	151,000.00
		补充公司运营资金	83,256.44	83,256.44
		合计	977,842.71	788,600.00

由于非公开发行股票募集资金投资项目的调整，公司对《关于公司非公开发 行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》中募投项目部 分进行了相应的调整，详情请参见同日在证监会创业板指定信息披露媒体的公 告。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二 Ο 一四年十二月二十六日

附件：刘文君简历

刘文君，男，1968 年出生，中共党员， 1999 年毕业于清华大学市政工程专 业，并获得博士学位。1989 年7 月至1992 年8 月，任广州百花香料厂助理工程 师；1999 年10 月至2000 年5 月，新加坡国立大学博士后；2000 年6 月至2002 年7 月，加拿大滑铁卢大学博士后；2002 年8 月至2003 年6 月，美国伊利诺大 学香槟分校博士后；2003 年2 月至2006 年11 月，任清华大学环境科学与工程 系副教授；2006 年至今，任清华大学环境学院（原环境科学与工程系）教授。 2006 年10 月至2011 年1 月，任清华大学环境科学与工程系饮用水安全研究所 所长；2010 年8 月至2013 年7 月任清华大学环境学院党委副书记。

刘文君先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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