BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 13, 2014

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-070

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议于2014 年8 月13 日上午9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知 于2014 年8 月1 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年开始为公司提供审计服务。由 于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2013年度审计工作中遵照独立执业 准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事事前 认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2014年度的审计机构。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议 案》。

被担保人无锡碧水源丽阳膜科技有限公司（以下简称“无锡丽阳”）为本公 司参股子公司，公司持股比例为49%。

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于为无锡碧水源丽阳膜科技 有限公司提供担保的议案》，为满足无锡丽阳日常经营的需要，公司决定为其向 花旗银行（中国）有限公司申请的人民币不超过5,000 万元的综合授信业务提供 连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。并由无锡丽阳与花旗银行

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签署综合授信业务的法律文件。

公司第二届董事会第六十一次会议审议通过《关于延长为无锡碧水源丽阳膜 科技有限公司担保期限的议案》，董事会批准同意为无锡丽阳向花旗银行（中国） 有限公司及其各分行申请的人民币不超过5,000 万元的综合授信业务提供连带 责任保证担保的担保期限自原担保期限到期之日起再延长一年至2014 年8 月31 日。

现因无锡丽阳日常经营的需要，董事会批准同意为无锡丽阳向花旗银行（中 国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过5,000 万元的综合授信业务提供连 带责任保证担保的担保期限自2014 年8 月31 日起再延长一年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。董事文剑平回避表决。 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关 联担保，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

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