BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 9, 2014

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-053

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会 议于2014 年7 月9 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014 年6 月30 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际参加 董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过《关于投资 设立“武汉水务环境科技有限公司”的议案》。

公司拟与武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”）共同投 资设立武汉水务环境科技有限公司(以下简称“新公司”)。其中公司以货币出资 人民币1,470 万元，占新公司49%的股权；武汉控股以货币出资人民币1,530 万 元，占新公司51%的股权。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。何愿平回避表决。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二 Ο 一四年七月十日

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