BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-040

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议于2014 年4 月28 日上午9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知 于2014 年4 月18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权首期授予的议 案》；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》 及《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的 授予条件已经成就，同意授予261 名激励对象1080 万份股票期权。根据股东大 会的授权，董事会确定公司首期股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014 年 4 月28 日。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指 定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、《关于投资设立“贵州碧水源环境科技有限公司”的议案》。

公司拟以货币出资4000 万元与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司（以下 简称“贵阳金阳”）、 贵阳市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳 城投”）共同投资设立贵州碧水源环境科技有限公司（以工商行政机关核准为 准）。其中公司以货币出资人民币4000 万元，占新公司40%的股权；贵阳金阳以

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货币出资人民币4000 万元，占新公司40%的股权；贵阳城投以货币出资人民币 2000 万元，占新公司20%的股权。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外 投资设立合资公司的公告》。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一四年四月二十八日

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