BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 24, 2013

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2013-081

北京碧水源科技股份有限公司

第二届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十三 次会议于2013 年10 月24 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2013 年10 月14 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议并通过《公司2013 年第三季度报告》

2013 年第三季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议并通过《关于对外投资认购武汉三镇实业控股股份有限公司非公开 发行股票的议案》

公司拟以现金212,599,997.40 元认购武汉控股非公开发行股票35,731,092

股。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《对外投资 公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一三年十月二十四日

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