BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

May 8, 2013

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2013-040

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十七 次会议于2013 年5 月8 日上午9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议 通知于2013 年4 月26 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8 人，实际参加董事8 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）为本公 司控股子公司，公司持股比例为50.15%。

为满足久安集团日常经营的需要，公司决定为其向浦发银行世纪城支行（以 下简称“浦发银行”）申请的人民币不超过29,000万元的综合授信业务提供连带 责任保证担保,担保期限自协议生效之日起3年。并由久安集团与浦发银行签署综 合授信业务的相关法律文件。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于出售参股公司云南水务产业投资发展有限公司部分股权 的议案》；

同意公司以人民币72,436,110.16元出售参股公司云南水务产业投资发展有 限公司（以下简称“云南水务公司”）4.9%的股权给云南水务公司29名员工。上

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述股权转让完成后，公司仍持有云南水务公司44.1%的股权。

本次资产出售是公司发展的战略需要，有利于调动云南水务公司员工的积极 性，增强公司核心竞争力，符合公司的整体发展战略。

本次股权出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监 会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一三年五月八日

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