BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 23, 2012

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-082

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七 次会议于2012 年11 月23 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2012 年11 月13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、《关于投资设立“中关村科技租赁（北京）有限公司”的议案》

公司拟以货币出资3,000 万元（自有资金）与中关村发展集团股份有限公司、 北京市朝阳区国有资本经营管理中心、北京望京新兴产业区综合开发有限公司、 南山集团资本投资有限公司、北京中关村科技创业金融服务集团有限公司，共同 投资设立中关村科技租赁（北京）有限公司（以工商行政机关核准为准）。其中 公司以货币出资3,000 万元（自有资金），占新公司6%的股权；中关村发展集 团股份有限公司出资人民币30,000 万元，占新公司的60％；北京望京新兴产业 区综合开发有限公司出资人民币5,000 万元，占新公司的10％；北京市朝阳区 国有资本经营管理中心出资人民币5,000 万元，占新公司的10％；南山集团资 本投资有限公司出资人民币5,000 万元，占新公司的10％；北京中关村科技创 业金融服务集团有限公司出资人民币2,000 万元，占新公司的4％。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外 投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一二年十一月二十三日

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