BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-079

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北京碧水源科技股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六 次会议于2012 年11 月16 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2012 年11 月6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于调整“内蒙古东源水务科技发展有限公司”投资资金的 议案》

公司于2011年11月15日，召开第二届董事会第二十六次会议全票审议通过 《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公 司”的议案》。公司拟使用4,900万元超募资金，与内蒙古东源宇龙王实业（集团） 有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。该事项的相关公 告已发布在2011年11月16日的中国证监会创业板指定披露媒体。

为了更好的将超募资金用在公司未来的项目上以及更有利于合资公司的未 来发展等方面考虑，同意将第二届董事会第二十六次会议审议通过的“使用4,900 万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司”，变更为“使用4,900 万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司”。

公司独立董事、保荐机构分别对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见 同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一二年十一月十六日

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