BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-080

北京碧水源科技股份有限公司

第二届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二 次会议于2012 年11 月16 日上午10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2012 年11 月6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人， 实际参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧 水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过《关于调整 “内蒙古东源水务科技发展有限公司”投资资金的议案》

为了更好的将超募资金用在公司未来的项目上以及更有利于合资公司的未 来发展等方面考虑，同意将第二届监事会第十八次会议审议通过的“使用4,900 万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司”，变更为“使用4,900 万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司”。

详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。 以上议案同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

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