BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 29, 2012

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-070

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四 次会议于2012 年10 月29 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2012 年10 月19 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

被担保人江苏碧水源环境科技有限责任公司（以下简称“江苏碧水源”）为 本公司控股子公司，公司持股比例为70%。

为满足江苏碧水源日常经营的需要，公司决定为其向中国农业银行股份有限 公司无锡新区支行（以下简称“农业银行”）申请的人民币不超过6,000万元的 综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起两年。并由江 苏碧水源与农业银行签署综合授信业务的相关法律文件。

董事会认为本次担保主要是为了满足江苏碧水源日常经营的需要，以上被担 保的控股子公司江苏碧水源财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务 风险可控，上述担保符合公司整体利益。

公司持有江苏碧水源70%的股权，并由公司委派人员出任其董事长，对其日 常经营有绝对控制权。为了降低风险，将风险控制在可控范围内，江苏碧水源其 他股东无锡市市政公用产业集团有限公司、无锡高新技术风险投资股份有限公司 按股权比例进行连带责任担保，故该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东 的利益。

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根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构分别对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见 同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于增资“云南水务产业投资发展有限公司”的议案》

公司拟与云南省水务产业投资有限公司（以下简称“云南省水务”）、云南 水务产业投资发展有限公司（以下简称“云南水务发展”）签订《增资协议》。根 据协议书，本公司与云南省水务按原有股权比例对云南水务发展进行同比例增 资。云南省水务以现金35,250,494.60 元对云南水务发展进行增资，本公司以所 持有的云南城投碧水源水务科技有限责任公司（以下简称“云南城投碧水源”） 全部股权（即云南城投碧水源水务科技有限责任公司50%股权）所对应的经评估 净资产值33,868,122.26 元对云南水务发展进行增资。本次增资后，云南水务发 展注册资本由6 亿元增至6.5 亿元，公司仍持有云南水务发展49%股权，云南城 投碧水源成为云南水务发展全资子公司。

公司独立董事、保荐机构分别对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见 同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。文剑平、何愿平回避表 决。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

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