BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 17, 2012

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-063

北京碧水源科技股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二 次会议于2012 年10 月16 日上午9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会 议通知于2012 年9 月29 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会2012年10月16日收到公司董事长兼总经理文剑平先生提交的书 面辞职报告，文剑平先生因为工作原因，请求辞去兼任的公司总经理职务。公司 董事会充分尊重文剑平先生的个人意愿，接受其辞职申请。文剑平先生所负责公 司的相关业务工作已经进行了顺利交接，其辞去兼任的总经理职务不会影响公司 相关工作的正常开展。文剑平先生辞去总经理职务后，仍将担任公司董事长一职。

根据公司董事长文剑平先生提名，经公司第二届董事会提名委员会提议，公 司董事会同意聘任戴日成先生担任总经理之职，任期自本次会议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。戴日成先生简历附后。

独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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附件：戴日成先生简历

戴日成先生，1964年出生，南京理工大学化学工程系环境专业工学硕士、清 华大学环境工程系环境工程专业工学博士，中共党员，高级工程师，中国国籍， 无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司总经理。2010年-2012年任北 控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；1998年-2010年任清华同方股份有限 公司水务公司总经理、高级工程师；1993年-1998年任中国水污染研究中心副主 任、高级工程师；1986年-1989年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师； 戴日成先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形。

戴日成先生一直从事水污染治理方面的研究和工程应用工作，是国内行业的 知名人士，在技术、管理等领域均取得过令人瞩目的成绩，并对推动行业的发展 做出过巨大贡献。参加了“七·五”微污染水源水处理技术研究、“八·五”高 浓度有机污水处理技术开发和高效混凝剂的开发、“九·五”反渗透膜分离设备 的开发与应用、“十·五”改性纤维球过滤技术与装置的研究、“十一·五”高效 板式臭氧发生器的开发研究等国家攻关项目，获国家教委科技进进步二等奖、国 家建设部科技进步二等奖、北京市科技进步三等奖。主要技术特长为：微污染水 处理技术、生活污水处理及其回用技术、工业废水深度处理与回用技术。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

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