BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-057

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次 会议于2012 年9 月27 日上午9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通 知于2012 年9 月17 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资 者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

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