BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 17, 2012

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-040

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北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六 次会议于2012年7月13日上午10:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通 知于2012年7月3日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际 参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源 科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过了关于修订 《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及北京市证监 局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规 范性文件的规定， 公司结合自身情况及2011 年度利润分配后股本的变化情况， 决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《公司章程修正 案》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

监事会 二 Ο 一二年七月十六日

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