BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 17, 2012

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-032

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五 次会议于2012 年5 月16 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2012 年5 月4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、《关于投资设立“鄂尔多斯奥源排水有限责任公司”的议案》

公司拟出资2,600 万元（自有资金）与鄂尔多斯市市政排水有限公司、内蒙 古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司、大奥投资控股有限公司，共同投资设 立鄂尔多斯奥源排水有限责任公司（以工商行政机关核准为准）。其中公司占新 公司26%的股权。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外 投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》

董事俞开昌先生为公司股票期权激励计划受益人，回避表决。独立董事对公 司首期首次股票期权激励计划第一个行权期可行权事项发表了独立意见。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于首期 股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一二年五月十六日

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