BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 17, 2012

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-033

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北京碧水源科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五 次会议于2012 年5 月16 日上午10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2012 年5 月4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人， 实际参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧 水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了以下议案： 一、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》

监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可 行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司101 位激励对象行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期 行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

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