BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-025

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北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三 次会议于2012 年4 月26 日上午10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2012 年4 月16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人， 实际参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧 水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司使用37,000 万元超募资金永久补充流动资金，监事会认为：

公司使用37,000万元超募资金永久补充流动资金可以提高募集资金的使用 效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展和提高公司在行 业内的竞争力，确保公司处于正常经营状态，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

本次使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用37,000 万元超募资金 永久补充流动资金。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二 Ο 一二年四月二十六日

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