BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-024

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北京碧水源科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三 次会议于2012 年4 月26 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2012 年4 月16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据公司实际生产经营情况的需要，以及为提高募集资金使用效率及有利于 公司长远发展和提高公司在行业内的竞争力，特别是确保公司始终处于正常经营 状态，经审慎研究、计划使用37,000万元超募资金用于永久补充公司流动资金， 以缓解公司运营过程中产生的资金压力，保持公司业务快速增长。

本次使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二 Ο 一二年四月二十六日

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