BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 6, 2012

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-004

北京碧水源科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次 会议于2012 年2 月6 日上午10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年1 月27 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人，实际 参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源 科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于公 司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

经认真审核，监事会认为：

1、公司获授预留股票期权的8 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所 公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国 证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、 《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励 计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照 《股票期权激励计划》有关规定获授预留股票期权。

2、公司董事会确定的首期股票期权激励计划预留股权的授权日为2012 年 2 月6 日，公司将按有关规定对激励对象进行授权、登记、公告等相关程序，上 述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘 录3 号》以及《股票期权激励计划》的规定。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会 二 Ο 一二年二月六日

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