BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 6, 2012

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-003

北京碧水源科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九 次会议于2012 年2 月6 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2012 年1 月27 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于公 司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《北京碧水源科技股份有限 公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”） 和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，公司首期股票期权激励 计划预留期权已获批准。由于公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股 本方案，根据公司股东大会的授权，2011年7月26日公司召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期 权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整，公司首期股票期权激励计 划预留期权的总份数由原40万份增加至88万份。

公司决定于2012年2月6日，向8名激励对象授出88.00万份预留期权。

具体内容详见公司同日公告的《关于首期股票期权激励计划预留期权授予的 公告》。独立董事已对公司本次预留期权授予的相关事项发表了独立意见。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一二年二月六日

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