BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 6, 2011

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-076

北京碧水源科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次 会议于2011 年12 月6 日上午10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2011 年11 月25 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人， 实际参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧 水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“武汉武钢碧水源 环保技术有限责任公司”的议案》；

公司拟使用14,700 万元超募资金，与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司。

新公司的注册资本为30,000 万元人民币。其中公司以货币出资14,700 万元 （超募资金），持有新公司49%股权；武汉钢铁工程技术集团有限责任公司以货 币出资15,300 万元人民币，持有新公司51%股权。

监事会认为：

公司使用14,700 万元超募资金设立合资公司的决策程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件的相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会 二 Ο 一一年十二月六日

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