BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 15, 2011

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-070

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北京碧水源科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六 次会议于2011 年11 月15 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2011 年11 月4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务 科技发展有限公司”的议案》；

公司拟使用4,900 万元超募资金，与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责 任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。

新公司的注册资本为 10,000 万元人民币。其中公司以货币出资4,900 万元 （超募资金），持有新公司49%股权；内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任 公司以货币出资5,100 万元人民币，持有新公司51%股权。

本议案已由独立董事发表了意见，第一创业摩根大通证券有限责任公司发表 了保荐意见，具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本次超募资金使用计划至董事会审议通过并公告后开始实施。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

董事会 二 Ο 一一年十一月十五日

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