BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 15, 2011

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-071

北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次 会议于2011 年11 月15 日上午10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2011 年11 月4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人，实 际参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水 源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务 科技发展有限公司”的议案》；

公司拟使用4,900 万元超募资金，与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责 任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。

新公司的注册资本为 10,000 万元人民币。其中公司以货币出资4,900 万元 （超募资金），持有新公司49%股权；内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任 公司以货币出资5,100 万元人民币，持有新公司51%股权。 监事会认为：

公司使用4,900 万元超募资金设立合资公司的决策程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的 相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二 Ο 一一年十一月十五日

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