BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 1, 2011

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北京碧水源科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等 有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集 资金管理制度》的规定，作为碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本着实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，并发表 独立意见如下：

一、对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见如下： 1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用， 提高资金使用效率，符合全体股东的利益。

2、本次使用部分超募资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影 响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

3、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资。公司亦已承诺偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资等高风险 投资，符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市规则》、《创业板 信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等相关规定。

4、我们同意公司使用超募资金中的40,000 万元暂时补充流动资金。

二、对《关于推选夏颖奇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》的独 立意见如下：

1、 本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、 董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有

• 《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形：

  • （1） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2） 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • （3） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

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• （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；

• （5） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

事应履行的各项职责。

• 3、 本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

• 4、 同意选举夏颖奇先生为公司第二届董事会董事。

独立董事：马世豪 刘润堂 李博

北京碧水源科技股份有限公司 二 Ο 一一年九月一日

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