BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 6, 2011

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-057

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北京碧水源科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议于2011 年8 月5 日上午9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通 知于2011 年7 月26 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议并通过《关于投 资设立“北京碧水源固体废物处理科技有限公司”的议案》。

公司拟以货币出资480 万元（自有资金），与石艾帆先生设立北京碧水源固 体废物处理科技有限公司。公司占新公司96%的股权；石艾帆先生以货币出资20 万元，占新设公司4%的股权。 以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

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