BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 27, 2011

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-054

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北京碧水源科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一 次会议于2011 年7 月26 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2011 年7 月15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和 行权价格进行调整的议案》；

激励对象何艳新女士因个人原因辞职，根据公司《股票期权激励计划》及相 关规定，公司将取消其参与本次股票期权激励计划的资格并注销其登记的股票期 权2.0 万股，激励对象调整为105 名。

此外，根据《股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增 股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行 权价格进行相应的调整。2011 年3 月22 日，2010 年度权益分派方案已获2011 年03 月22 日召开的2010 年年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10 股派 发现金股利人民币3.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 12 股。

因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将授予股票期权 的激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整。

公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为106 人，股 票期权数量为355 万股，行权价格为91.95 元。预留股票期权数量为40 万股。

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调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为105 人，股票期 权数量为776.6 万股，行权价格为41.66 元。预留股票期权数量为88 万股。 独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关

规定，同意对授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。 具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对股 票期权激励计划进行调整的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一一年七月二十六日

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