BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 21, 2011

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-037

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北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次 会议于2011 年6 月17 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年6 月7 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际 参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“湖南碧水源科技 有限公司”的议案》；

公司拟与益阳市城市建设投资开发有限公司签订《合资协议书》。根据协议 书，设立湖南碧水源科技有限公司。益阳城市建设投资开发有限公司以现金2240 万元人民币作为出资，本公司以超募资金5760 万元人民币出资，共同设立湖南 碧水源科技有限公司，双方各占新合资公司28%、72%股权；新公司的注册资本 金为8000 万元人民币。

本议案已由独立董事发表了意见，第一创业证券有限公司发表了保荐意见， 具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本次超募资金使用计划至董事会审议通过并公告后开始实施。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于合资组建“南京城建环保水务投资有限公司”的议案》； 公司于2010 年9 月15 日，第二届董事会第三次会议审议通过《关于合资组 建“南京水务科技有限责任公司”的议案》，新公司注册资本2 亿元，本公司占 有65%的股权。并与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司签订《合作

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意向书》。该事项的相关公告已发布在2010 年9 月17 日的中国证监会创业板指 定披露媒体。

经公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司协商，拟签订正 式《合资协议》，根据协议，设立南京城建环保水务投资有限公司。其中公司出 资7500 万元（自有资金），持有50%的股权；南京市城市建设投资控股（集团） 有限责任公司出资7500 万元，持有50%的股权。合资公司名称由前次公告的南 京水务科技有限责任公司变更为南京城建环保水务投资有限公司。新公司注册资 本由前次公告的2 亿元变更为1.5 亿元，本公司占新公司50%股权。新公司由南 京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司控股。

具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一一年六月十七日

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