BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-027

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议于2011 年4 月28 日上午11:00 在公司二层会议室以现场方式召开，会议 通知于2011 年4 月18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议并通过《关于合资组建“昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司”的议 案》。

公司拟与昆明滇池投资有限责任公司签订《合作协议书》。根据协议书，设 立昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司。其中公司以货币出资2940 万元（自 有资金），占新公司49%的股权；昆明滇池投资有限责任公司以货币出资500 万 元及由本公司同意、第三方审计评估机构确认的价值2560 万元的经营性优质资 产共计3060 万元人民币，占新设公司51%的股权。

新公司成立后，前期经营重点主要为解决滇池流域的水污染治理与水环境改 善提供整体技术解决方案，特别是配合以上地区城市污水处理厂的“提标、升级、 扩容”提供相关技术、设备与工程服务。对公司与滇投合作应用公司技术，全面 介入滇池水环境治理具有重要意义。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一一年四月二十八日

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