BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-023

北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会 议于2011 年4 月25 日上午10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年4 月15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人，实际 参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源 科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》；

《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下 简称“《股票期权激励计划》”）中的李峙恒因个人原因离职。

公司监事会认为，根据《股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，同 意取消上述人员的激励对象资格并取消授予其的股票期权。

公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为107 人，股 票期权数量为360 万份；调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对 象为106 人，股票期权数量为355 万份。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》；

公司监事会对调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象名单 进行了核查后认为：不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人 选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也 不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励

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有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符 合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计划》 获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》 规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期 权。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司使用35,000 万元超募资金（其中16,000 万元为公司前次使用超募 资金暂时补充流动资金）永久补充流动资金。

监事会认为：

公司使用35,000 万元超募资金（其中16,000 万元为公司前次使用超募资金 暂时补充流动资金）永久补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低财务 费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展和提高公司在行业内的竞争力， 确保公司处于正常经营状态，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

本次使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

监事会 二 Ο 一一年四月二十五日

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