BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 13, 2011

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-017

北京碧水源科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 会议于2011 年4 月11 日上午9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通 知于2011 年4 月1 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 审议通过《关于收购北京久安建设投资集团有限公司股权的议案》。

结合公司在水处理施工领域的发展规划及实际生产经营需要，计划使用自有 资金5,100万元收购北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”） 50.15%的股权，使其成为公司的控股子公司，以充分发挥自有资金使用效率，增 强公司综合竞争力。

投资完成后，将增加公司在污水处理施工领域的技术与业务能力，提高公司 的工程服务能力，并满足不断扩大的市场需求；有利于公司在水处理施工领域的 市场拓展能力，并提升公司的综合实力与竞争力，有利于公司做强做大和长远发 展，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的根本利益。

具体内容详见2011年4月13日证监会创业板指定信息披露网站的《关于收购 北京久安建设投资集团有限公司股权的公告》；

公司独立董事已就该议案发表独立意见；具体内容详见2011 年4 月13 日证 监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

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北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一一年四月十一日

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