BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 14, 2011

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-003

==> picture [99 x 38] intentionally omitted <==

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会 议于2011 年1 月14 日上午10:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通 知于2011 年1 月4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人， 实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司高管薪酬体系的议案》。

为了更好地吸引人才、统一公司的薪酬体系，使高管薪酬能与整个公司薪酬 体系保持一致，调动每一个员工的积极性，以利于公司长期可持续发展。参照同 类上市企业高管的薪酬标准，结合对高管的诚信任责、勤勉尽职等方面的评价， 公司拟自2011年度起对高管薪酬体系进行调整，调整方案为：公司总经理的薪酬 由原来的税前15万元/年调整为按最终绩效考核结果分为税前35、42、44、46、 48万元/年共5档，公司副总经理的薪酬由原来的税前15-24万元/年调整为按绩效 考核结果分为税前30、36、38、40、42万元/年共5档。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [99 x 38] intentionally omitted <==

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一一年一月十四日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2