Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 25, 2021

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-062

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2021年6月25日召开第四届董事会第三十三次会议审议通 过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为：2021年7月12日15:00；

网络投票时间为：2021年7月12日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2021 年7 月12 日9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年7月12日9:15至2021年7月12日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

• 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日

• 本次股东大会的股权登记日为2021 年7 月7 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股

• 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议议案：

• 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

• 1.1、《关于提名王戈为公司第五届董事会非独立董事候选人的

• 子议案》

• 1.2、《关于提名刘国平为公司第五届董事会非独立董事候选人

• 的子议案》

• 1.3、《关于提名王建平为公司第五届董事会非独立董事候选人

• 的子议案》

• 1.4、《关于提名张广平为公司第五届董事会非独立董事候选人

• 的子议案》

• 1.5、《关于提名吴桐桐为公司第五届董事会非独立董事候选人

的子议案》

• 1.6、《关于提名郑大伟为公司第五届董事会非独立董事候选人

• 的子议案》

• 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

• 2.1、《关于提名徐帆江为公司第五届董事会独立董事候选人的

• 子议案》

• 2.2、《关于提名张树帆为公司第五届董事会独立董事候选人的

• 子议案》

• 2.3、《关于提名金锦萍为公司第五届董事会独立董事候选人的

• 子议案》

• 3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

• 3.1、《关于提名魏伟为公司第五届监事会监事候选人的子议案》

• 3.2、《关于提名金晓帆为公司第五届监事会监事候选人的子议

• 案》

• 4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

• 5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

• （二）议案的具体内容。

上述议案分别已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监 事会第二十八次会议、第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会 第三十次会议审议通过，具体内容详见分别于2021年4月29日、2021 年6月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及

文件。

除议案4、5外，上述其他议案均采取累积投票方式表决，其中独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事6人、独立董 事3人、非职工代表监事2人。

（三）特别说明

1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议 议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）。

2、议案5属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上同意方为通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表（表一）如下：

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票提案
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累计投票 （应选人数6 人）
1.01	《关于提名王戈为公司第五届董事会非独立董事候选人 的子议案》	√
1.02	《关于提名刘国平为公司第五届董事会非独立董事候选	√

	人的子议案》
1.03	《关于提名王建平为公司第五届董事会非独立董事候选 人的子议案》	√
1.04	《关于提名张广平为公司第五届董事会非独立董事候选 人的子议案》	√
1.05	《关于提名吴桐桐为公司第五届董事会非独立董事候选 人的子议案》	√
1.06	《关于提名郑大伟为公司第五届董事会非独立董事候选 人的子议案》	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	累计投票 （应选人数3 人）
2.01	《关于提名徐帆江为公司第五届董事会独立董事候选人 的子议案》	√
2.02	《关于提名张树帆为公司第五届董事会独立董事候选人 的子议案》	√
2.03	《关于提名金锦萍为公司第五届董事会独立董事候选人 的子议案》	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》	累计投票 （应选人数2 人）
3.01	《关于提名魏伟为公司第五届监事会监事候选人的子议 案》	√
3.02	《关于提名金晓帆为公司第五届监事会监事候选人的子 议案》	√
	非累计投票提案
4	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
5	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

四、会议登记事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证 和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授 权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法 定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席 人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登

记）。

授权委托书、参会登记表详见本通知附件二、三。

• 2、现场会议登记时间：2021 年7 月9 日9:30-11:30，

• 13:00-15:00。

• 3、现场会议登记地点：公司证券部。

• 4、会议联系方式

• 联系人：邓狄、何利鹏

• 联系电话：010-68727993

• 传真：010-68727993

联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层

• 邮编：100142

• 5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第三十一次会议决议

• 2、第四届监事会第二十八次会议决议

• 3、第四届董事会第三十三次会议决议

• 4、第四届监事会第三十次会议决议

• 特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年六月二十六日

附件一：

网络投票操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意

• 见“同意”、“反对”或“弃权”。

• 3.填报表决意见或选举票数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

• 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事

• （如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6 位）股东所拥有

• 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事

（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）股东所拥有 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

• 1、投票时间：2021 年7 月12 日的交易时间，即9:15—9:25、

• 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年7 月12 日（现场 股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021 年7 月12 日（现 场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方 中科集成科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决， 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候 选人的议案》	应选人数 （6）人	累积投票制（所拥有的表 决票数=股东所代表的有 表决权的股份总数×6）

1.01	《关于提名王戈为公司第五届董事会非独立 董事候选人的子议案》	√
1.02	《关于提名刘国平为公司第五届董事会非独 立董事候选人的子议案》	√
1.03	《关于提名王建平为公司第五届董事会非独 立董事候选人的子议案》	√
1.04	《关于提名张广平为公司第五届董事会非独 立董事候选人的子议案》	√
1.05	《关于提名吴桐桐为公司第五届董事会非独 立董事候选人的子议案》	√
1.06	《关于提名郑大伟为公司第五届董事会非独 立董事候选人的子议案》	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事候选 人的议案》	应选人数 （3）人	累积投票制（所拥有的表 决票数=股东所代表的有 表决权的股份总数×3）
2.01	《关于提名徐帆江为公司第五届董事会独立 董事候选人的子议案》	√
2.02	《关于提名张树帆为公司第五届董事会独立 董事候选人的子议案》	√
2.03	《关于提名金锦萍为公司第五届董事会独立 董事候选人的子议案》	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》	应选人数 （2）人	累积投票制（所拥有的表 决票数=股东所代表的有 表决权的股份总数×2）
3.01	《关于提名魏伟为公司第五届监事会监事候 选人的子议案》	√
3.02	《关于提名金晓帆为公司第五届监事会监事 候选人的子议案》	√
	非累积投票提案
4	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
5	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日起至北 京东方中科集成科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束时止。

• 2、请股东在选定表决意见下打“√”。

附件三：

北京东方中科集成科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号 码/ 法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年7月9日17:00之前送

• 达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。