Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 23, 2021

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-018

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知（更新后） 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会

2、会议股权登记日：2021年3月22日

3、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为：2021年3月25日15:00；

网络投票时间为：2021年3月25日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2021年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年3月25日9:15至2021年3月25日15:00期间的任意时间。

二、更正事项涉及的具体内容

因相关工作人员失误，导致公司于2021年3月9日披露的《关于召 开2021年第一次临时股东大会的通知（更新后）》的“附件二 授权 委托书”中部分内容有误，现予以更正，具体更正如下：

1、更正前的“附件二 授权委托书”：

附件二：

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授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方 中科集成科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决， 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相 关法律、法规规定条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案调整不构成重大调整的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案	√
3.01	本次交易方案概述	√
	本次发行股份购买资产的方案
3.02	发行股份的种类、每股面值及上市地点	√

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3.03	发行对象及发行方式	√
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	股份锁定期	√
3.07	过渡期损益归属	√
3.08	业绩承诺及补偿安排	√
	募集配套资金的方案
3.09	发行股份的种类、每股面值及上市地点	√
3.10	发行对象及发行方式	√
3.11	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	√
3.12	发行数量	√
3.13	股份锁定期	√
3.14	募集配套资金用途	√
3.15	本次募集配套资金与本次发行股份购买资产互为条 件	√
4.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关 联交易的议案	√
5.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易构成重大资产重组的议案	√
6.00	关于《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要的议案	√
7.00	关于与交易对方签署《发行股份购买资产协议》《发 行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
8.00	关于与交易对方签署《发行股份购买资产协议》《业 绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案	√
9.00	关于与东方科仪控股集团有限公司签署《募集配套资 金非公开发行股票之认购协议》的议案	√

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10.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条规定的议案	√
11.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条规定的议案	√
12.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市的议案	√
13.00	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规 定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的议案	√
14.00	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的 说明的议案	√
15.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明的议案	√
16.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的议案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补 措施的议案	√
19.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
20.00	关于《北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年 （2021-2023 年）股东回报规划》的议案	√
21.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事 宜的议案	√

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注：

• 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日起至北京 东方中科集成科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束时止。

• 2、请股东在选定表决意见下打“√”。

2、更正后的“附件二 授权委托书”

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方 中科集成科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决， 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相 关法律、法规规定条件的议案	√

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2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案调整不构成重大调整的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案	√
3.01	本次交易方案概述	√
	本次发行股份购买资产的方案
3.02	发行股份的种类、每股面值及上市地点	√
3.03	发行对象及发行方式	√
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	股份锁定期	√
3.07	过渡期损益归属	√
3.08	业绩承诺及补偿安排	√
	募集配套资金的方案
3.09	发行股份的种类、每股面值及上市地点	√
3.10	发行对象及发行方式	√
3.11	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	√
3.12	发行数量	√
3.13	股份锁定期	√
3.14	募集配套资金用途	√
3.15	本次募集配套资金与本次发行股份购买资产互为条 件	√
4.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关 联交易的议案	√
5.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易构成重大资产重组的议案	√

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6.00	关于《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要的议案	√
7.00	关于与交易对方签署《发行股份购买资产协议》《发 行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
8.00	关于与交易对方签署《业绩承诺及补偿协议》《业绩 承诺及补偿协议之补充协议》的议案	√
9.00	关于与东方科仪控股集团有限公司签署《募集配套资 金非公开发行股票之认购协议》的议案	√
10.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条规定的议案	√
11.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条规定的议案	√
12.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市的议案	√
13.00	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规 定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的议案	√
14.00	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的 说明的议案	√
15.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明的议案	√
16.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的议案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补 措施的议案	√

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19.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
20.00	关于《北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年 （2021-2023 年）股东回报规划》的议案	√
21.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事 宜的议案	√
注： 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日起至北京 东方中科集成科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束时止。 2、请股东在选定表决意见下打“√”。

三、说明

除上述更正内容外，公司于2021年3月9日披露的原股东大会通知 事项不变。本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并 敬请谅解。更正后的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 （更正后）》详见本公告附件。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日

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附件

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更正后）

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2021年2月23日召开第四届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会。

公司于2021年3月8日召开第四届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请召 开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意取消并重新召开2021 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为：2021年3月25日15:00；

网络投票时间为：2021年3月25日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2021 年3 月25 日9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021

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年3月25日9:15至2021年3月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2021 年3 月22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议议案：

议案1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、 法规规定条件的议案

议案2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案调整不构成重大调整的议案

议案3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案

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• 3.1、《本次交易方案概述》

• 3.2、《本次发行股份购买资产的方案》

• 3.2.1、《发行股份的种类、每股面值及上市地点》

• 3.2.2、《发行对象及发行方式》

• 3.2.3、《发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格》

• 3.2.4、《发行数量》

3.2.5、《股份锁定期》

3.2.6、《过渡期损益归属》

• 3.2.7、《业绩承诺及补偿安排》

• 3.3、《募集配套资金的方案》

• 3.3.1、《发行股份的种类、每股面值及上市地点》

• 3.3.2、《发行对象及发行方式》

• 3.3.3、《发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格》

• 3.3.4、《发行数量》

• 3.3.5、《股份锁定期》

3.3.6、《募集配套资金用途》

• 3.3.7、《本次募集配套资金与本次发行股份购买资产互为条件》

• 议案4、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易

• 的议案；

• 议案5、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构

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成重大资产重组的议案；

议案6、关于《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

议案7、关于与交易对方签署《发行股份购买资产协议》《发行股份 购买资产协议之补充协议》的议案；

议案8、关于与交易对方签署《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及 补偿协议之补充协议》的议案；

议案9、关于与东方科仪控股集团有限公司签署《募集配套资金非 公开发行股票之认购协议》的议案；

议案10、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议 案；

议案11、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议 案；

议案12、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议 案；

议案13、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的议案；

议案14、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；

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议案15、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履 行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议 案；

议案16、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有 关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案；

议案17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

议案18、关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的 议案；

议案19、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

议案20、关于《北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年 （2021-2023 年）股东回报规划》的议案；

议案21、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议 案。

（二）议案的具体内容。

上述议案中，除议案20 为普通决议事项外，其他议案均为特别 决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上通过；除议案14、19、20 外，其他议案关联股东需 回避表决；其中议案3 需逐项表决。

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会 第二十八次会议审议通过，具体内容详见分别于2020 年9 月19 日、 2021 年2 月24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及

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文件。

（三）特别说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的 表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法 律、法规规定条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案调整不构成重大调整的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案	√ 作为投票对象的子议 案数：（15）
3.01	本次交易方案概述	√
	本次发行股份购买资产的方案
3.02	发行股份的种类、每股面值及上市地点	√
3.03	发行对象及发行方式	√
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	√

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3.05	发行数量	√
3.06	股份锁定期	√
3.07	过渡期损益归属	√
3.08	业绩承诺及补偿安排	√
	募集配套资金的方案
3.09	发行股份的种类、每股面值及上市地点	√
3.10	发行对象及发行方式	√
3.11	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	√
3.12	发行数量	√
3.13	股份锁定期	√
3.14	募集配套资金用途	√
3.15	本次募集配套资金与本次发行股份购买资产互为条件	√
4.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交 易的议案	√
5.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 构成重大资产重组的议案	√
6.00	关于《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘 要的议案	√
7.00	关于与交易对方签署《发行股份购买资产协议》《发行股 份购买资产协议之补充协议》的议案	√
8.00	关于与交易对方签署《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺 及补偿协议之补充协议》的议案	√
9.00	关于与东方科仪控股集团有限公司签署《募集配套资金非 公开发行股票之认购协议》的议案	√
10.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四 条规定的议案	√
11.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合	√

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	《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三 条规定的议案
12.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重 组上市的议案	√
13.00	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
14.00	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议 案	√
15.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性 的说明的议案	√
16.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施 的议案	√
19.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
20.00	关于《北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年 （2021-2023 年）股东回报规划》的议案	√
21.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的 议案	√

四、会议登记事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证 和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授 权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法 定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席 人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登 记）。

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授权委托书、参会登记表详见本通知附件二、三。

• 2、现场会议登记时间：2021 年3 月24 日9:30-11:30，

• 13:00-15:00。

• 3、现场会议登记地点：公司证券部。

• 4、会议联系方式

联系人：邓狄、何利鹏

联系电话：010-68727993

传真：010-68727993

联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层

邮编：100142

• 5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十五次会议决议

• 2、第四届董事会第二十八次会议决议

• 3、第四届董事会第二十九次会议决议 特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

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附件一：

网络投票操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意

• 见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

• 1、投票时间：2021 年3 月25 日的交易时间，即9:15—9:25、

• 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年3 月25 日（现场 股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021 年3 月25 日（现 场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方 中科集成科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决， 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相 关法律、法规规定条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案调整不构成重大调整的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案	√
3.01	本次交易方案概述	√
	本次发行股份购买资产的方案

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3.02	发行股份的种类、每股面值及上市地点	√
3.03	发行对象及发行方式	√
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	股份锁定期	√
3.07	过渡期损益归属	√
3.08	业绩承诺及补偿安排	√
	募集配套资金的方案
3.09	发行股份的种类、每股面值及上市地点	√
3.10	发行对象及发行方式	√
3.11	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	√
3.12	发行数量	√
3.13	股份锁定期	√
3.14	募集配套资金用途	√
3.15	本次募集配套资金与本次发行股份购买资产互为条 件	√
4.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关 联交易的议案	√
5.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易构成重大资产重组的议案	√
6.00	关于《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要的议案	√
7.00	关于与交易对方签署《发行股份购买资产协议》《发 行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
8.00	关于与交易对方签署《业绩承诺及补偿协议》《业绩 承诺及补偿协议之补充协议》的议案	√

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9.00	关于与东方科仪控股集团有限公司签署《募集配套资 金非公开发行股票之认购协议》的议案	√
10.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条规定的议案	√
11.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条规定的议案	√
12.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市的议案	√
13.00	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规 定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的议案	√
14.00	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的 说明的议案	√
15.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明的议案	√
16.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的议案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补 措施的议案	√
19.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
20.00	关于《北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年 （2021-2023 年）股东回报规划》的议案	√
21.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事 宜的议案	√

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注：

• 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日起至北京 东方中科集成科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束时止。

• 2、请股东在选定表决意见下打“√”。

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附件三：

北京东方中科集成科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号 码/ 法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年3月24日17:00之前 送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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