Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 12, 2019

证券代码： 002819 证券简称：东方中科 公告编号： 2019-068

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次： 2019年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会、公司监事会

公司于2019年12月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为：2019年12月30日 15:00； 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日

9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30

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日9:15至2019年12月30日15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 24 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

• 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。 二、会议审议事项

• （一）本次会议审议议案：

• 1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

• 2、审议《关于注销西安分公司的议案》

• 3、审议《关于控股子公司购买理财产品的议案》

• 4、审议《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》

• （二）议案的具体内容。

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上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十四次会议审议通过。

具体内容详见 2019 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告及文件。

（三）特别说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表 决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于注销西安分公司的议案》	√
3.00	《关于控股子公司购买理财产品的议案》	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》	√

四、会议登记事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证 和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授 权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法

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定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席 人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登 记）。

授权委托书见本通知附件。

• 2、现场会议登记时间：2019年12月25日9:30-11:30，13:00-15:00。

• 3、现场会议登记地点：公司证券部。

• 4、会议联系方式

联系人：邓狄/张露兮

联系电话：010-68727993

传真：010-68727993

联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层 邮编：100142

• 5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、第四届监事会第十四次会议决议

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日

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附件一：

网络投票操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意

“ ” “ ” “ ” 见 同意 、 反对 或 弃权 。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

• 1、投票时间：2019 年 12 月 30 日的交易时间，即：9:30-11:30

• 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年月 12 月 30 日（现 场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2019 年 12 月 30 日（现场 股东大会结束当日）15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 “ ” “ ” 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方中科 集成科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照 本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代 为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投

票）

票）
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于注销西安分公司的议案》	√
3.00	《关于控股子公司购买理财产品的议案》	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会股东代表监事 的议案》	√
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署 日起至北京东方中科集成科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会结束时 止。

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2、请股东在选定表决意见下打“√”。

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附件三：

北京东方中科集成科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表

2019 年	第三次临时股东大会参会股东登记表	第三次临时股东大会参会股东登记表	第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号 码/ 法人股东营业执照 号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年12月25日17:00之前 送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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