Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 26, 2017

证券代码： 002819 证券简称：东方中科 公告编号： 2017-074

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 26 日召开，会议决定于 2018 年 1 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一

次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日（星期一）14:00

网络投票时间：2018 年 1 月 14 日至 2018 年 1 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 1 月

15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时 间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投 票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 9 日（星期二） 7、出席对象：

（1）截止 2018 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本 次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授 权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东，《授 权委托书》见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14

• 层公司会议室。

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二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十六次会议审议

• 通过后提交，程序合法，资料完备。

• 2、本次会议拟审议议案如下：

• 议案一：《关于更换会计师事务所的议案》

上述议案已由 2017 年 12 月 26 日召开的公司第三届董事会第十 六次会议审议通过。具体内容详见 2017 年 12 月 27 日刊载于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会提案编码（ “ 备注 ” 列打勾的栏目可以投票）

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案
1.00	《关于更换会计师事务所的 议案》	√

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2018 年 1 月 11 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00 2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议 的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（见附件二）。

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（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公 司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为 2018 年 1 月 11 日下午 17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东 大会不接受电话登记。

• 3、登记地点：公司证券部

联系地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层

邮政编码：100142

联系传真：010-68727993

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券部 联系人：张露兮

联系电话：010-68727993

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• 2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

《北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十六次 会议决议》

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日

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附件一：

网络投票操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

• 1、投票代码：362819

• 2、投票简称：“东方投票”

• 3、投票时间：2018年1月15日的交易时间，即：9:30-11:30和

13:00-15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议

• 案则填写选举票数。

二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日（现场股东

• 大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月15日（现场股东大会 结束当日）15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密 ” 码 。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以在规定时间通过 深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进 行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股 东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 3、投票结果查询。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的， 可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于 投票当日下午 18:00 后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”， 可以查看个人网络投票的结果。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方中科 集成科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，受托人有权依 照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并 代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投

票）

票）
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于更换会计师事务所 的议案》	√
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签 署日起至北京东方中科集成科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会结 束时止。

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2、请股东在选定表决意见下打“√”。

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附件三：

北京东方中科集成科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2018 年	第一次临时股东大会参会股东登记表	第一次临时股东大会参会股东登记表	第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份 证号码/法人股 东营业执照号 码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年1月11日17:00之前 送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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