Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 29, 2016

证券代码： 002819 证券简称：东方中科 公告编号： 2016-008

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第七次会议于2016 年11 月28 日召开，会议决议于2016 年 12 月15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016 年第

三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2016 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议 通过了《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年12 月15 日（星期四）14:00 网络投票时间为：2016 年12 月14 日至2016 年12 月15 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016 年12 月 15 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月14 日下午15:00 至2016 年12 月15 日下午15:00 期间的任 意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

• 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投 票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2016 年12 月8 日（星期四）

• 7、会议出席对象

• （1）截止2016 年12 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式 授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授 权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67 号银都大厦12 层

• 公司会议室

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二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第七次会议审议通过

• 后提交，程序合法，资料完备。

• 2.本次会议拟审议议案如下：

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

• 议案二：《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》

• 上述议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的

• 股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

• 上述议案已由2016 年11 月28 日召开的公司第三届董事会第七次

• 会议审议通过。具体内容详见2016 年11 月30 日刊载于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间：2016 年12 月9 日上午9:00-12:00 、下午

14:00-17:00

• 2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议 的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本

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人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达

• 本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2016 年12 月9 日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。 本次股东大会不接受电话登记。

• 3.登记地点：公司证券部

联系地址：北京市海淀区阜成路67 号银都大厦12 层

邮政编码：100142

联系传真：010-68728001

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件三。

五、其他事项

• 1.会议咨询：公司证券部

联系人：邓狄

联系电话：010-68715566 转6850

• 2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股

东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

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《北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第七次会议

决议》

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日

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附件一：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方中科 集成科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，受托人有权依 照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并 代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效 期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于增加公司注册资本及办 理工商变更登记的议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日 至北京东方中科集成科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会结束。 2、请股东在选定表决意见下打“√”。

委托股东名称：

身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

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附件二：

北京东方中科集成科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

2016	年第三次临时股东大会参会股东登记表	年第三次临时股东大会参会股东登记表	年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份 证号码/法人股 东营业执照号 码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016 年12月9日17:00 之前 送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年12月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362819，投票简称： 东方投票

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投

票议案则填写选举票数。

序号	议案	委托价格
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于增加公司注册资本及办理	2.00

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工商变更登记的议案》

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。表决意见类型对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的， 以第一次申报为准。

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单 处理， 视为未参与投票。

• （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00 以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能， 可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年12月14日（现场股东 大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年12月15日（现场 股东大会结束当日）下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定 办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

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码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录

• http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“北 京东方中科集成科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会投

票”。

• （1）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您 的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

• （2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （3）确认并发送投票结果。

• 4、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

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