Beijing Orient EcoEnergy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 10, 2017

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-110

北京东方园林环境股份有限公司

关于公司2017 年第二次临时股东大会增加临时议案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 六届董事会第十四次会议决议，公司将于2017 年8 月21 日下午2:00 在北京市 朝阳区酒仙桥北路甲10 号院104 号楼707 会议室召开公司2017 年第二次临时股 东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017 年8 月10 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见公司指定 信息披露媒体。同时，公司控股股东何巧女女士提请公司董事会将上述议案提交 公司2017 年第二次临时股东大会审议。

经核查，何巧女女士现持有公司41.54%的股份。公司董事会认为：提案人 身份符合《公司法》、《股东大会议事规划》和《公司章程》等的有关规定；提 案内容属于股东大会职权范围，并且有明确议题；提案程序符合《公司章程》、 《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等的有关规定。因此， 董事会同意将该议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》中列 明的其他事项无变化。增加临时议案后的2017 年第二次临时股东大会补充通知 如下：

一、召集会议的基本情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2017 年8 月21 日下午2:00

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（2）网络投票时间：2017 年8 月20 日至8 月21 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年8 月21 日交易 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年8 月20 日下午 15:00 至 2017 年8 月21 日下午15:00 期间的任意时间。

• 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院104 号楼707 会议室 3、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本 次股东大会的表决权总数。

4、会议召集人：公司第六届董事会

• 5、股权登记日：2017年8月16日

• 6、出席对象：

（1）截止2017年8月16日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

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二、会议审议事项

（一）《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及 摘要；

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事 宜的议案》；

（三）《关于变更公司经营范围的议案》；

（四）《关于修改<公司章程>的议案》；

（五）《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

上述议案（一）至议案（四）已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 相关内容刊登在2017 年8 月3 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案（五）已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关内容 刊登在2017 年8 月11 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案（一）、（二）、 （五） 属于涉及中小投资者利益的重大事项，对 持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果 进行公开披露。

上述议案（四）需要股东大会以特别决议审议通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及摘要	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相 关事宜的议案》	√

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3.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的 营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

3、登记时间：2017年8月17日（周四）上午9:00-11:00,下午13:00-16:00； 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月17日下午 四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

• 4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层证券发展部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、股东大会联系方式

1、联系人：夏可钦、陈旺

2、联系电话：010-59388886

3、联系传真：010-59388885

• 4、联系邮箱：orientlandscape@163.com

• 5、会议地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室。

• 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

• 1、《第六届董事会第十四次会议决议》；

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2、 《第六届董事会第十五次会议决议》 。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会 2017 年8 月10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362310 2、投票简称：东园投票 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

	对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及摘要	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相 关事宜的议案》	√
3.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	√

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年8 月21 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月20日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2017年8月21日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 _先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限 公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案
1.00	《北京东方园林环境股份有限公司第三 期员工持股计划（草案）》及摘要
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公 司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00	《关于变更公司经营范围的议案》
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》
5.00	《关于变更部分募集资金用于永久性补 充流动资金的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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回 执

截至2017年8月16日，我单位（个人）持有北京东方园林环境股份有限公司

股票_股，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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