Beijing Orient EcoEnergy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 29, 2014

证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-030

北京东方园林股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 第九次会议决定于2014年5月16日上午10:30召开公司2014年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：北京东方园林股份有限公司第五届董事会

2、会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

3、召开时间：2014年5月16日上午10：30

4、表决方式：现场投票

5、股权登记日：2014年5月13日

6、出席对象：

（1）截止2014年5月13日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、《关于增选李东辉先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

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• 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中第1 项议案需股东 大会以特别决议表决，相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委 托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证；

3、登记时间：2014年5月15日（周四）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；异 地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月15日下午四点之 前送达或传真到公司），不接受电话登记；

• 4、登记地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼5层证券发展部。

四、股东大会联系方式

联 系 人：张海涛、时华蕊

联系电话：010-52286666

传真号码：010-52288062

通讯地址：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼5层证券发展部 邮 编:100012

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

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附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林股份有限公司2014年 第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于增选李东辉先生为第五届董事会董事候选人的议案》
3	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至2014年5月13日，我单位（个人）持有北京东方园林股份有限公司（股票代

码：002310）股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。 出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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