Beijing Orient EcoEnergy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 19, 2013

证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2013-056

北京东方园林股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会 议决定于2013年9月2日上午10：30召开2013年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下：

一、召集会议的基本情况

• 1、召集人：北京东方园林股份有限公司第四届董事会

• 2、现场会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼公司会议室

• 3、会议时间：2013年9月2日上午10：30

• 4、表决方式：现场表决

• 5、出席对象：

（1）截止2013年8月28日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 公司聘请的律师。

• 二、 会议审议事项

• （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

• 1、提名何巧女女士为公司第五届董事会董事候选人；

• 2、提名唐凯先生为公司第五届董事会董事候选人；

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

1

• 3、提名张诚先生为公司第五届董事会董事候选人；

• 4、提名方仪女士为公司第五届董事会董事候选人；

• 5、提名金健先生为公司第五届董事会董事候选人；

• 6、提名郭朝晖先生为公司第五届董事会董事候选人；

• 7、提名蒋力先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

• 8、提名刘凯湘先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

• 9、提名苏金其先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

• 10、提名张涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

• （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

• 1、提名赵冬先生为公司第五届监事会监事候选人；

• 2、提名邓建国先生为公司第五届监事会监事候选人。

• （三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案（一）董事与独立董事分别采取累积投票制，议案（二）采取累积投 票制，议案（三）需股东大会采用特别决议表决。议案的详细内容参见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相 关公告。

三、 会议登记方法

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委 托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证；

3、登记时间：2013年8月30日（周五）上午9:00-11:00,下午13:00-16:00；异 地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月30日下午四点之 前送达或传真到公司），不接受电话登记；

4、登记地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层证券发展部

四、 股东大会联系方式

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

2

联系电话：010-52286666

传真号码：010-52288062

联 系 人：唐海军 时华蕊

通讯地址：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层证券发展部

邮 编：100012

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

3

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林股份有限公司2013年 第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见
议案一	关于董事会换届选举的议案
	非独立董事候选人姓名	同意票数
1	何巧女
2	唐凯
3	张诚
4	方仪
5	金健
6	郭朝晖
	独立董事候选人姓名	同意票数
1	蒋力
2	刘凯湘
3	苏金其
4	张涛
议案二	关于监事会换届选举的议案
	候选人姓名	同意票数
1	赵冬
2	邓建国
		同意	反对	弃权
议案三	关于修改<公司章程>的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

4

回 执

截至2013年8月28日，我单位（个人）持有 股北京东方园林股份有限

公司股票，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

5